Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki Urteste S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu
Audytu oraz wyboru firmy audytorskiej
Rada Nadzorcza Spółki Urteste S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) i 8) oraz § 71
ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) w związku z publikacją
raportu rocznego za 2024 rok oświadcza, że:
• w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Spółka, a także w zakresie rachunkowości oraz badania
sprawozdań finansowych,
• Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach,
• firma audytorska, tj. B-think Audit Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego
badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania
z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• Urteste S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem,
w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Gdańsk, 29 kwietnia 2025r.
Jarosław Biliński Maciej Matusiak Grzegorz Basak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Wysocka Sławomir Kościak
Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej
W imieniu Rady Nadzorczej Urteste S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Biliński
