Leszno, dnia 17 kwietnia 2026 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.
Rada Nadzorcza spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi (dalej „Spółka"), działając
na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, oświadcza że w Spółce: został powołany przez Radę Nadzorczą
Spółki Komitet Audytu i wykonywał on zadania przewidziane w obowiązujących przepisach,
są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stwierdza
że: przygotowane przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki
za rok 2025 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zaś uzasadnieniem dla
powyższego stwierdzenia są m.in. całoroczne prace Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz opinia
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje
ponadto, że nie zaszły jakiekolwiek przesłanki by uznać, że Spółka niewłaściwie i w sposób nienależyty
prowadzi księgi handlowe, albo że w dokumentacji Spółki, w tym ewidencji księgowej, poprawnie nie
odzwierciedlono zdarzeń gospodarczych.
1. Jacek Waśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………………….
(niezależny członek Rady Nadzorczej)
2. Paweł Nowakowski (niezależny członek Rady Nadzorczej) …………………………………………….
3. Maciej Mulik …………………………………………….
4. Michał Mulik …………………………………………….
5. Krzysztof Krychowiak …………………………………………….
*Podpisy znajdują się na oryginałach dostarczonych do Spółki
