Uchwała nr 05/17/04/2026
RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
w sprawie oceny sprawozdania z działalności Diagnostyka S.A. i Grupy Kapitałowej Diagnostyka
S.A. (obejmującego również sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju) za 2025 r.
I. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Diagnostyka S.A. i Grupy
Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2025 („Sprawozdanie z Działalności”), które
obejmuje również sprawozdanie z działalności spółki dominującej (Diagnostyka S.A.) oraz
sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.,
2) sprawozdaniem z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy
Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2025,
3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2025,
4) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2025,
stwierdza, że Sprawozdanie z Działalności jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które
w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Diagnostyka S.A. i Grupy Kapitałowej
Diagnostyka S.A.
II. Rada Nadzorcza wskazuje przy tym, iż Sprawozdanie z Działalności obejmuje również
sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej (Diagnostyka S.A.) oraz
sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok
obrotowy 2025. Rada Nadzorcza zauważa również, że:
1) Łączne ujęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.
za 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej (Diagnostyka
S.A.) za ten okres jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”). Zgodnie z tym przepisem
sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze
sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.
2) obowiązek zawarcia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej
w Sprawozdaniu z Działalności wynika z art. 63x Ustawy o rachunkowości.
III. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Diagnostyka S.A. i Grupy Kapitałowej
Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego również sprawozdawczość
zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.).
IV. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko opierając się na wynikach analizy dokumentów
wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż wskazane dokumenty są
kompletne, rzetelne i zawierają dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji
Diagnostyka S.A. i Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.
Stwierdzam, że uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 kwietnia 2026 r.
___________________________
Artur Olender – Przewodniczący
Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
